İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) ve Turuncu Holding A.Ş. merkezli şirket yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MASAK ve Merkez Bankası raporları incelendi
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış denetim ve inceleme raporları ile şirket kayıtlarında yapılan incelemeler doğrultusunda yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere para transferi yaptığı, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden çeşitli finansal kanallar kullanılarak aklanmaya çalışıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
Kayyum kararı verildi
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile holding bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirket ve şubeye kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum kararının, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve şirketlerin yönetimine ilişkin tedbirler kapsamında uygulandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
